EscucharUna mujer, de 86 años, residente en el sur de Ávila, en España, fue víctima de una compleja estafa romántica que le costó casi 200 millones de colones.
La mujer, que tenía una vida activa en redes sociales y buen dominio del inglés, entabló una relación sentimental a través de un perfil falso en una conocida red social.
El supuesto actor, que afirmaba ser protagonista de una serie de televisión popular, ganó su confianza durante meses, enviándole fotos falsas y prometiéndole afecto, hasta conseguir que realizara numerosas transferencias bancarias bajo pretextos falsos.
El engaño detrás de la pantalla
La estafa comenzó cuando recibió un mensaje en su cuenta de redes sociales de un hombre que se hacía pasar por un famoso actor.
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Aunque al principio desconfiaba, las promesas afectivas del supuesto actor, combinadas con la constante comunicación y las fotos falsas, la hicieron confiar cada vez más en él. A lo largo de varios meses, el hombre inventó historias de emergencias familiares y supuestas inversiones, incitándola a enviar grandes sumas de dinero.
A pesar de su avanzada edad, la mujer estaba familiarizada con las redes sociales y utilizaba internet con regularidad, lo que hizo que la manipulación fuera aún más efectiva. A medida que las solicitudes de dinero aumentaban,la mujer comenzó a realizar transferencias bancarias por cantidades cada vez mayores, convencida de que estaba ayudando a su “amigo” en apuros.
Una red internacional desarticulada de estafas románticas
La Guardia Civil logró rastrear el origen de la estafa, descubriendo que no se trataba de un único individuo, sino de una red criminal organizada con ramificaciones en varios países.
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Esta operación internacional, que operaba desde Nigeria, utilizaba perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería para engañar a víctimas, especialmente mujeres de avanzada edad.
La operación culminó en la detención de 14 personas de diversas nacionalidades, entre ellas nigeriana, maliense y española.
Los arrestos se llevaron a cabo entre febrero y mayo de este año en seis provincias españolas, incluidas Madrid, Valencia, Barcelona y Vizcaya. Los detenidos están acusados de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Blanqueo de dinero y complicidad local
El dinero obtenido de las estafas no era enviado directamente al grupo criminal en Nigeria, sino que era transferido a través de un complejo entramado de cuentas bancarias dispersas en más de 20 entidades financieras diferentes.
La Guardia Civil logró recuperar solo una pequeña parte de lo robado de las cuentas involucradas en el blanqueo.
Algunos de los detenidos, de entre 25 y 40 años, habían sido previamente víctimas de manipulación emocional por parte de los cabecillas de la organización, lo que podría haberlos llevado a participar en el blanqueo del dinero robado.
Otros, en su mayoría mujeres mayores de edad, actuaron como facilitadoras del movimiento de dinero, siendo contactadas por la red criminal para abrir cuentas bancarias y realizar transacciones.
La Guardia Civil continúa trabajando en la investigación, que ha revelado la dimensión global de estas estafas.
